证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

【资料图】

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡长辉

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数42,351,500股，占公司有表决权股份总数的 77.4250%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省金鼎安全科技股权有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-016）和《安徽省金鼎安全科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,351,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,351,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,351,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,351,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,351,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容：

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,351,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，公司已聘请其为2022年度审计机构。该所在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，符合公司财务审计需要。为保证公司审计工作的持续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,351,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,500,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，关联股东蔡长辉、上海道莅实业发展有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,351,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《2022年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展状况，2022年度公司利润分配预案为拟不进行利润分配，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,351,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟收购子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟收购公司副总经理蔡晨曦持有的安徽中智新能科技有限责任公司（以下简称“中智新能”）20.00%的股权。本次收购完成后，公司将持有中智新能100%的股权。

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司关于拟收购子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,500,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，关联股东蔡长辉、上海道莅实业发展有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项的议案》 1.议案内容：

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数39,223,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，关联股东蒋萍回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李洋、李莉

（三）结论性意见

本次年度大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人以及出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023年 5月 18日